2021年第四次臨時股東大會通知公告2021-011

公司簡稱：奧立思特                                                                             公告編號：2021-011

常州奧立思特電氣股份有限公司

關于召開2021年第四次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2021年第四次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

現場會議召開時間：2021年10月29日9點30分。預計會期半天。

（六）出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2021年10月22日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點：常州市鐘樓經濟開發區銀杏路60號公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關于擬出售資產暨關聯交易的議案》；

議案主要內容：

常州奧立思特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規范企業的內控治理，減少不必要的關聯交易，消除部分經營場地產權不明晰情形，并優化公司全資子公司寧波市誠邦辦公設備有限公司（以下簡稱“寧波誠邦”）的生產經營場所布局，降低物流成本，寧波誠邦擬轉讓其擁有的位于寧波市鎮海區蛟川街道石柱路28號的房屋建筑物及土地使用權（房屋建筑物7,884.81m2，土地使用權9,083.00m2），交易不構成重大資產重組。同時提請授權沈金龍全權辦理資產出售相關手續。

議案內容詳見公司《第三屆董事會第二次會議決議》

上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（一）；

上述議案不存在特別決議議案；

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照辦理登記；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件辦理登記。

（二）登記時間:

2021年10月29日9:00

（三）登記地點:

公司董事會秘書辦公室

四、其他

（一）會議聯系方式：

聯系人：管勻

聯系地址：江蘇省常州市鐘樓經濟開發區銀杏路60號

聯系電話：0519-83291032    傳真電話：0519-83299032    郵政編碼：213023

（二）會議費用：

與會股東交通費、食宿等費用自理。

（三）臨時提案：

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

（一）與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第二次會議決議》。

常州奧立思特電氣股份有限公司

董事會

2021年10月13日

詳情請見公告原文：2021年第四次臨時股東大會通知公告2021-011